Menyambung kasus e-currency ilegal semacam Liberty Reserve yang ditutup paksa oleh pihak kepolisian internasional pada beberapa hari yang lalu, maka pihak money changer online (exchanger) tempat menukar uang e-currency secara lokal turut terkena imbasnya pula.
Ada 35 Exhanger Resmi yang identitasnya telah diperoleh FBI dari dokumen yang mereka kirimkan saat aplikasi menjadi Exchanger resmi dari LR. Semuanya saat ini telah menjadi terdakwa kasus pencucian uang oleh liberty reserve dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LR.
Saat artikel ini ditulis, telah keluar surat warrant (surat penahanan) terhadap domain exchanger bersangkutan sekaligus pemilik (owner) dari exchanger masing-masing.
Domain masing-masing exchanger akan ditahan paling lambat 14 hari kerja sejak surat warrant dikeluarkan, dan perintah penahanan ini akan dikirimkan ke masing-masing negara yang terlibat untuk proses pengadilan lebih lanjut. Bisa saja terjadi kemungkinan ekstradiksi untuk diadili di Amerika Serikat.
Kasus pencucian oleh liberty reserve dianggap yang terbesar di dunia, mencapai angka 6 Milyar USD (sekitar 60 Triliun Rupiah), dan sampai saat ini, sebagian aset dari LR telah disita di berbagai bank di CostaRica, Cyprus, Australia, Hongkong, dan China.
TukarDuid, salah satu exchanger terbesar di Indonesia termasuk dalam daftar hitam ini dan kemungkinan akan mengalami hal yang sama, Domain dinonaktifkan, dan jika terjadi penyelidikan lebih lanjut, seluruh aset akan dibekukan dan kemungkinan disita oleh US. Demikian hal nya dengan DuyDuyChanger dan GoldMediator.
Sampai saat ini, website tukarduid.com sudah pindah dengan dalih server maintenance, namun pada kurensi, mereka hanya menerima transaksi beli, mereka tidak menerima e-currency lagi.
Beda Halnya dengan Tukarduit, GoldMediator telah tutup, dan website nya tidak bisa diakses lagi. begitu juga dengan DuyDuyChanger.
Dari dokumen pengadilan di Amerika serikat, berikut ini adalah nama-nama Exchanger LR yang sedang diburon pemiliknya dan akan ditutup websitenya dalam waktu maksimal 14 hari.
WM-Center.com
E-Naira.com
EcardOne.com
Ebuygold.com
Gatemoney.com
Epaymonster.com
InstantGoldng.com
Jtgold.com
GoldNairaExchange.com
Superchange.ru
WebMoney.co.nz
M-gold.com
GoldMediator.com
AbsoluteExchange.eu
MewahGold.com
CentreGold.ca
Electrumx.com
TukarDuid.com
EntelNova.com
Tacoauthorized.com
Intexchange.com
Ukrnetmoney.com
Wmirk.com
NigeriaGoldExchanger.com
Edealspot.com
DuyduyChanger.com
Magnetic-Exchange.com
Moneyexchange.vn
Abc-ex.net
Mi-Billetera.com
NicciExchange.com
Exhere.com
AlertExchanger.com
VelaExchange.com
Goldexpay.com
Empat Exchanger yang dibuat tanda warna merah adalah yang berasal dari Indonesia. Kepada semua teman-teman untuk tidak bertransaksi dengan keempat changer itu dan menghindari transaksi dengan kelompok bisnisnya karena ada kemungkinan mereka akan digerebek dalam waktu dekat.
Bukti perintah pengadilan Amerika Serikat bisa dilihat dengan Klik Disini
Alasan penangkapan ini karena perusahaan diatas diduga melakukan praktek pencucian uang. Seluruh pemilik dan pendiri dari Exchanger diatas sudah berstatus buron dan akan diburu oleh pemerintah amerika. Website mereka akan ditutup dalam waktu maksimal 14 hari kerja.
Kami dari Team Brokerforex.com turut prihatin akan terjadinya masalah ini.

SUMBER BERITA:
[url]http://www.bloomberg.com/video/liberty-reserve-laundered-6-billion-bharara-says-h7kwG_fSQIe~21Dsq~yVmQ.html[/url]

Dokumen Pengadilan AS:
Klik disini